Politisk eksponert person (PEP):
A) Med PEP menes person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:
1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
2. Medlem av nasjonalforsamling
3. Medlem av styrende organ i politisk parti
4. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
5. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
6. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
7. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
- B) Med nær relasjon menes:
- Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
- Nær forretningsforbindelse/medarbeider
- Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
- Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
- Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.
